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Nacionales | Miércoles, 26 de noviembre de 2025 |
El Gobierno denunció a una financiera ligada a "Chiqui" Tapia por transferencias millonarias La Dirección General Impositiva (DGI) denunció a Sur Finanzas, vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, y la Justicia investiga un entramado de operaciones irregulares vinculadas al fútbol. El Gobierno denunció a la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión impositiva. La acusación, llevada adelante por la Dirección General Impositiva (DGI), apunta a maniobras de evasión que podrían haber alcanzado los $3.327.267.047. El expediente fue radicado en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.
La investigación, iniciada en abril de 2024 por la DGI a través de su Dirección Regional Sur, detectó que Sur Finanzas recibió fondos mediante transferencias a través de su “billetera virtual”, por un monto que podría ascender a $818.000.000.000.
Los detalles de los movimientos de la financiera
Entre los casos más llamativos figura el de un monotributista de categoría “D” (identificado como I.M.), que en 2024 facturó apenas $4,9 millones, pero recibió más de $230 millones a través de Sur Finanzas PSP. Esa persona también habría movido en billeteras virtuales unos $87.000 millones y, en julio de 2025, adquirido un BMW M240i por casi $99 millones, que exhibe públicamente.
Otro caso involucrado es un monotributista de categoría “A” (B.A.), que en solo cuatro meses registró movimientos por $7.000 millones en billeteras virtuales, sin declarar activos relevantes.
Los abogados de la DGI solicitaron medidas urgentes como allanamientos, embargos, inhibición general de bienes de los involucrados e intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), con el fin de desarticular lo que describen como “la continuidad de comisión de delitos tributarios”.
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